Compliance

  • Обеспечение соблюдения принципов «должной осмотрительности» и «юридической добросовестности» при совершении сделок;
  • Анализ деятельности организации с позиции применения контролирующими органами критериев эффективности, обоснованности и целесообразности при проведении проверок;
  • Выявление и предотвращение коммерческих рисков для компании и ее контрагентов;
  • Проведение процедур форензик: внедрение механизмов и инструментов противодействия мошенничеству и коррупции внутри компании и при взаимодействии с контрагентами, расследование случаев мошенничества контрагентов или сотрудников компании;

Наши проекты:

Неоднократная помощь российским компаниям и их дочерним предприятиям в проведении процедур внутреннего расследования случаев корпоративного мошенничества в крупных и особо крупных размерах. В результате предпринятых мер юристам Consul Group удалось выявить и пресечь реализацию нелегальных схем по выводу активов из структуры компании. Внедрены более совершенные внутренние процедуры проверки и предотвращения подобных ситуаций.

Сопровождение деятельности крупного иностранного холдинга по производству мясной продукции на территории России по обеспечению необходимых правовых процедур, соблюдения принципов «должной осмотрительности» и «юридической добросовестности». Выработка структурных процедур и политик для дальнейшего соблюдения.